внеочередного общего собрания акционеров

ОАО « Спецучасток электромонтажных работ»

ОАО « СУЭМР »

12 марта 2007 г. г. Ессентуки

Место проведения : г.Ессентуки, ул. Пушкина, 126, кабинет ПТО ОАО « СУЭМР »

Время проведения :

Начало регистрации: 8 – 00 час.

Конец регистрации : 8 – 45 час.

Начало собрания : 9 – 00 час.

В ОАО « СУЭМР» зарегистрировано по реестру на 6 февраля 2007 года 48 акционеров владеющих 15040 шт. обыкновенными бездокументарными акциями. .

Других типов акций общество не имеет.

В общем пакете акций государственной или муниципальной доли акций нет. Номинальная стоимость одной акции 50 рублей. Уставной капитал общества составляет 752000 рублей., что отвечает требованиям законодательства о минимальном размере уставного капитала общества.

Физически могут участвовать в собрании 40 акционера, владеющие 14637 ак-циями ( 4 акционера умерли, а их наследники не оформили право собственности на акции, а 4 акционера изменили место жительства и официально не уведомили ОАО « СУЭМР » о новом адресе проживания). Поэтому общий кворум исчисляется от 100% акционеров, которые могут принять участие в собрании, о чем они своевременно были уведомлены.

В расчете кворума при решении вопроса о выборах Ревизора в голосовании могут участвовать, все акционеры, кроме избранных в состав Совета директоров, а также тех, кто физически не может принять участие в собрании.

Физически могут принять в выборах Ревизора 35 акционеров, владеющих 13807 акциями. Поэтому кворум для ревизора рассчитывается от 100% акционеров, которые могут принять участие в выборах Ревизора. Все извещения о факте и месте проведения собрания акционерам высланы своевременно, о чем имеется соответствующий документ.

На собрание прибыли и зарегистрированы 17 акционеров владеющие совокупно 9585 акциями, что составляет 65,48 % от числа акционеров, которые могут участвовать в собрании.

Из числа прибывших акционеров 13 человек могут участвовать в выборах Ревизора, они имеют 8987 акций, что составляет 65,09 % от числа лиц, имеющих право избирать Ревизора.

Таким образом и общий, и частный кворумы имеются. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня. Собрание объявляю открытым.

По решению Совета директоров на основании Закона и Устава общества Председательствующий на собрании Председатель Совета директоров Балыдина Татьяна Васильевна, секретарь собрания член Совета директоров Овчинникова Любовь Степановна.

Напоминаю, что Совет директоров утвердил следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Избрание Ревизора.

В связи с тем, что по Закону и Уставу в нашем обществе, где менее 100 акционеров, счетная комиссия не создается, то подсчет голосов поручить прези-диуму собрания, а результат голосования оглашать после рассмотрения вопроса и записать в протокол.

По порядку ведения собрания нет возражения тогда, ставлю на голосование:

:ГОЛОСОВАНИЕ:

« За » - 9585 акций , или 100%

« Против » - нет

« Воздер.» - нет

И так по большинству голосов предложенный порядок принимается.

Переходим к рассмотрению вопроса повестки дня

1. Выборы Ревизора общества.

СЛУШАЛИ 1 Председательствующую на собрании Балыдину Т.В., которая сообщила, что Совет директоров рассмотрел одну кандидатуру и предлагает со-бранию избрать Ревизором общества на срок до конца отчетного 2006 года

акционера общества Шмидт Валентину Ивановну.

В голосовании при избрании Ревизора члены Совета директоров не участвуют.

РЕШИЛИ: Избрать Ревизором общества Шмидт Валентину Ивановну.

ГОЛОСОВАНИЕ:

« За » - 8987 акций, или 100 %

« Против » - нет

« Воздерж.» - нет

Решение принято .

Председательствующая

на собрании Т.В. Балыдина

Секретарь собрания Л.С. Овчинникова

ПРОТОКОЛ № 17

внеочередного общего собрания акционеров

Дальше